Protokoll styremøte 14.12.05

STYRESAKER

79/04-07. Godkjenning av protokoll styremøte 10/04-07.

Godkjent uten kommentarer.

80/04-07. Informasjon fra presidentens møte med ansatte.

Etter pålegg fra styret gjennomførte presidenten et møte

med ansatte og formidlet her styrets krav om viktige prioriteringer

i forbundstreners arbeidsoppgaver.

Styret vedtok å sende et brev til forbundstrener hvor dette

ble understreket.

81/04-07. Søknad om arrangement av NM-senior 2008 og

NM-junior 2007.

Bergen AK har søkt om å arrangere NM-senior i sitt

100-års jubileum i 2008. De har også søkt om å arrangere

NM i bryting på samme datoer.

Styret vedtok å tildele arrangementet av NM-senior 2008

til Bergen AK. Tidspunktet er ikke fastsatt da dette må

koordineres med et evn.t NM i bryting.

Når det gjelder søknad på NM-junior 2007 blir dette

behandlet etter søknadsfrist 20. jan.-06.

82/04-07. Diplomboksing forslag til NM-arrangement.

Dette notatet er lagt ut på forbundets nettside hvor det er

bedt om tilbakemeldinger fra klubbene. Det som er kommet

inn er udelt positivt og dette var også styrets syn.

O. Ervik viste til innspill fra klubber som ønsket at aldersgrensen

for diplomboksing kan senkes ned til 10-11 år. Det som i

utgangspunktet hindrer dette er NIF,s lov om at barn under 12 år

ikke skal delta i konkurranser.

S. Riiser påpekte dette og mente at forbundet må følge NIF,s lov,

selv om mange andre idretter omgår dette og har konkurranser.

Styret vedtok at det arrangeres diplomesterskap samtidig med

NM-ungdom i nov. 2006.

Det utformes nærmere regler for dette, og det henstilles til

dommerkomiteen at også diplomkamper blir ført inn i de

enkeltes dommerbøker.

83/04-07. Brev fra Helge Wærøy om sitt styreengasjement.

Helge Wærøy ber i brevet om å bli løst fra sitt verv som

styremedlem og viser til sitt engasjement innenfor profesjonell

boksing. Styret tar brevet til etterretning.

84/04-07. Søknad fra Moss BK om arrangement av Forbundstinget 2007.

Styret viser her til siste Forbundsting som delegerte til styret

å bestemme tid og sted for neste Ting.

Styret vedtok å legge Forbundstinget 2007 til Moss.

Tispunkt bestemmes senere.

85/04-07.Innspill fra de øvrige nordiske forbund med ønske om å

legge inn juniorklasse for kvinner i nordisk mesterskap fra 2006.

Styret vedtok: Det opprettes en klasse for kvinner junior under

nordisk mesterskap som arrangeres i Tønsberg mars.-2006.

Styret ønsket at det ble invitert til et møte under mesterskapet hvor

oppstart av nordisk seniormesterskap settes på agendaen.

86/04-07. Forslag til ny samarbeidsavtale med kampidrettsforbundene.

Gen.sekretær viste til at dette var en videreføring av den

tidligere avtalen.

Styret vedtok å slutte seg til den nye avtalen om utdanningssamarbeid.

87/04-07. Budsjettforslag 2006.

Ø. Hansen informerte om status for automatinntekter.

Det er stor sannsynlighet for at forbundet får automatinntekter

hele neste år.

Gen.sekretær har satt opp et forslag til budsjett på bakgrunn

av dette, men som er nøkternt og hvor  blir behov for justeringer

i løpet av neste år.

Ø. Hansen mente det var riktig at det blir igangsatt en prosess

i forhold til å løse ut pengene forbundet har i obligasjonsfond.

Dette kan være en buffer hvis inntektsiden svikter.

Budsjettforslaget bar preg av at det sportslig satses mye på

ungdom og junior. Til samlinger og konkurranser for dette  var

det til sammen avsatt kr. 410 000,-

S. Riiser viste til liten stevneaktivitet og foreslo at det settes

av en sum til støtte for stevnearrangement.

Styrets innstilling var at det må på bakgrunn av henvendelser

fra stevnearrangører vurderes hvor mye og i hvilken form en slik

støtte skulle gies.

Etter en gjennomgang av postene  vedtok styret det foreslåtte

budsjett under forutsetning av at automatinntektene blir som forventet.

Budsjettet var på 4 698 000,- med et overskudd på kr. 488 000,-.

88/04-07.        Eventuellt.

S. Riiser stillte spørsmål om ansattes pensjonsordning og forsikring.

Det ble vist til obligatorisk tjenestepensjon som innføres fra 2006.

Det ble besluttet å avvente NIF,s holdning. Gen.sekretær sjekker

dette og også vilkårene i yrkesskadeforsikringen.

S. Riiser viste til at han har fått som oppgave å gå gjennom forbundets

kontorutiner og ansattes arbeidsoppgaver for å se om noe kan

endres og effektiviseres.

O. H. Slåke stillte spørsmål om berettigelsen av å

opprettholde Sportslig utvalg.

Det har vært liten aktivitet i utvalget og utvalgets leder H. Styve

etterlyser mer info og klarere oppgaver for utvalget.

Slåke tar dette opp.

Styret ønsket at det blir en fast post på styremøtenes agenda

med orientering fra forbundstrener.

Styret ba om at forslag til datoer for neste års styremøter blir

sendt ut så snart som mulig.

Møtet ble avsluttet ca kl. 1800.